El Forensic Due Diligence se ha colocado en el centro de la estrategia empresarial debido a la necesidad de una mejor y mayor transparencia y control, especialmente a la hora de realizar operaciones importantes entre empresas, tales como la adquisición o la fusión. Dichas operaciones, evidentemente, suponen un riesgo de por sí debido a la falta de información y conocimiento que se puede arrastrar hasta la empresa matriz.
En casos como este el Forensic Due Diligence es importantísimo para no caer en una situación que pueda dinamitar el flujo normal empresarial. Esto nos permite adelantarnos a las posibles situaciones críticas que puedan darse y mitigar posibles casos de fraude o comportamientos irregulares.
Desde Forensic Compliance estamos comprometidos con las empresas para evitar que caigan en este tipo de “trampas”. Por ello recomendamos a las empresas que incorporen procedimientos de Forensic Due Diligence antes de llevar a cabo operaciones importantes. Se trata de procedimientos muy sencillos y que pueden evitar incluso la bancarrota a una empresa.
Las claves del Forensic Due Diligence son:
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- Revisar y controlar los protocolos de la empresa en cuestión para detectar posibles riesgos. Esto nos da la posibilidad de prevenir y actuar rápidamente en caso de necesitarlo.
- Analizar las áreas que puedan suponer un mayor riesgo para la empresa.
- Analizar igualmente todas las vinculaciones de dicha empresa, a todos los niveles, para de esta manera obtener información clave que nos puede ser muy valiosa a medio plazo.
Forensic Due Diligence además es una garantía ante posibles investigaciones o auditorías, ya que se dispone de un plan de previsión y acción por parte de la empresa, garantizando así, primero, la buena fe de la misma, y segundo, la disminución de los riesgos. Además, esto supone tranquilidad para los inversores.
Finalmente, no se debe ver el Forensic Due Diligence como un gasto. Se trata más bien de una inversión que da garantías, seguridad y confianza, además de ahorrar dinero a la empresa ante posibles impactos negativos frente a crisis humanas, económicas o incluso de reputación.
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