Número gratuito: 900 804 524 info@forensiccompliance.com

Financial crime

Trabajamos en la normativa y el protocolo de su empresa para evitar riesgos penales.

No exponga su empresa a posibles delitos. Le asesoramos para implantar los protocolos necesarios que aseguren su inversión.

Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

%

Satisfacción de las empresas

%

Problemas solucionados

La problemática de los delitos financieros está ganando relevancia a causa de la creciente sofisticación de las técnicas delictivas frente al constante fortalecimiento de las medidas normativas, el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías, las redes sociales y la inestabilidad económica y política. De esta forma, los riesgos de soborno, fraude, blanqueo de capitales y cibercrimen a los que se enfrentan las empresas constituyen una realidad cada vez más peligrosa. Además, actualmente, las sanciones a las que se pueden ver expuestas las personas jurídicas por delito financiero son cada vez más estrictas, al igual que las posibles penalizaciones como investigaciones internas o litigios que tienen como consecuencias grave perjuicio económico y daños de la imagen y reputación de la entidad.

Cuando una empresa falla en el proceso de manejar el riesgo de comisión de delito financiero, puede verse afectada por publicidad negativa, daño a la reputación corporativa y pérdida de confianza por parte de potenciales socios o clientes, al margen de las posibles sanciones económicas y legales. Así, algunos de los potenciales problemas que pueden presentar las empresas con relación a los delitos financieros son:

  • Dificultades para evaluar y administrar los riesgos relativos a las políticas antisoborno y a la corrupción.
  • Complicaciones para implantar una administración responsable y comprometida con el cumplimiento normativo.
  • Falta de formación adecuada en materia a los empleados.
  • Obstáculos para comunicar las políticas y procedimientos oficiales.
  • No contar con un proceso para reportar incidentes, iniciar acciones correctivas y de disciplina.
  • No disponer de un plan eficaz de administración de crisis.

Desde Forensic Compliance defendemos la necesidad que posee una entidad de contar con técnicas que aborden el delito financiero de forma holística, identificando y valorando el riesgo de su comisión y contando con la protección necesaria y efectiva. Nuestra labor se apoya en cuatro pilares fundamentales: el adecuado cumplimiento de la normativa relativa al ámbito financiero, considerando el país en el que se encuentre y opere la entidad; la prevención y detección de posibles vulnerabilidades, con ello perseguimos el objetivo de impedir que se produzcan delitos financieros en el seno de su empresa a raíz de identificar los riesgos latentes; investigación y asesoramiento en materia de denuncias de fraude o mala administración financiera, así como la creación de métodos para prevenir la reincidencia; y, por último, la monitorización y el control de los sistemas y políticas ya implementadas.

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:

¿Tiene un problema? Nosotros se lo solucionamos.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies