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Identificación de activos patrimoniales nacionales e internacionales

Trabajamos en la normativa y el protocolo de su empresa para evitar riesgos penales.

No exponga su empresa a posibles delitos. Le asesoramos para implantar los protocolos necesarios que aseguren su inversión.

Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

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Satisfacción de las empresas

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Problemas solucionados

Forensic Compliance cuenta con una amplia experiencia en el sector de la investigación y acreditación de irregularidades y hechos delictivos a través de informes periciales, tanto dentro del ámbito corporativo como económico. Además, en nuestra empresa disponemos de las instalaciones del Laboratorio Pericial Forense y profesionales altamente cualificados que poseen conocimientos tecnológicos y en análisis forense.

Los activos patrimoniales representan el conjunto de todos los bienes y derechos que posee una empresa, por ello es primordial tener conocimiento y control sobre los mismos. Por estas razones, ofrecemos el servicio de identificación de activos patrimoniales, tanto nacionales como internacionales. La investigación patrimonial e inteligencia corporativa se constituyen como elementos esenciales desde el punto de vista de la prevención con el fin de evaluar la conveniencia y oportunidad de emprender acciones legales, la detección de riesgos y una respuesta eficaz ante las posibles irregularidades que se localicen. Los casos que pueden requerir de dicho asesoramiento son:

  • Identificación de activos ante presentes o futuras reclamaciones
  • Alzamiento de bienes
  • Situaciones de solvencia ante operaciones de compra de activos
  • Identificación de activos de empleados en caso de presentar irregularidades como, por ejemplo, ser muy elevados para su poder adquisitivo

De igual forma, la localización de activos patrimoniales resulta especialmente necesaria tras la introducción de las recientes modificaciones penales que castigan como delito la declaración inexacta o incompleta de bienes por parte del obligado a un pago establecido en una sentencia judicial. Desde Forensic Compliance le asesoraremos sobre cualquier cuestión relativa sus activos, llevando a cabo una investigación global mediante búsquedas en los Registros Públicos, las fuentes abiertas internacionales, la identificación de activos que sin estar a su nombre resulten claramente imputables, la realización de un análisis integral y cuantificación de dichos activos, así como de las operaciones vinculadas a los mismos que estén bajo sospecha de haberse completado con ánimo de ocultar bienes.

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:

¿Tiene un problema? Nosotros se lo solucionamos.

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