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Identificación de personas políticamente expuestas

Trabajamos en la normativa y el protocolo de su empresa para evitar riesgos penales.

No exponga su empresa a posibles delitos. Le asesoramos para implantar los protocolos necesarios que aseguren su inversión.

Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

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Satisfacción de las empresas

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Problemas resueltos

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son aquellas personas que cumplen funciones públicas permanentes, es decir, se trata de individuos que, por su cargo o rol en la sociedad, están expuestos a la opinión pública. Algunos ejemplos son: los Jefes de Gobierno o de Estado, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto rango, militares que se encuentren en los puestos más alto de la escala ejecutiva, funcionarios de partidos políticos importantes, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales…

Por tanto, una institución financiera que comparte vínculos con un PEP corre un riesgo que requiere de análisis y tratamiento particular, es por estas razones que nuestra empresa ofrece el servicio de identificación de los PEP y recomienda medidas de control y seguridad a adoptar.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha delimitado algunos de los estándares que se deben seguir para identificar clientes que presentan el riesgo de blanqueo de capitales. En concreto, la Recomendación 12 de la GAFI señala que las instituciones poseen la obligación de cumplir con las siguientes medidas de diligencia debida al tratar con una Persona Expuesta Políticamente (PEP):

  • Contar con sistemas de gestión de riesgos adecuados para identificar a una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
  • Disponer de la aprobación de la dirección para establecer o continuar con la relación de negocios con un PEP.
  • Adoptar las medidas necesarias para establecer el origen de los bienes y fondos de la PEP.
  • Llevar a cabo un seguimiento continuo y un control adecuado de dicha relación comercial

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:

¿Tiene un problema? Nosotros se lo solucionamos.

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