Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

En Forensic Compliance poseemos una amplia experiencia en el ámbito de investigación y realización de informes periciales, además, contamos con profesionales altamente capacitados en la detección de irregularidades y fraude económico. Los servicios que ofrecemos incluyen una extensa gama en materia de asesoramiento en delitos financieros, la prevención e identificación de riesgos y/o implementación de programas de fraude, entre otros.

La inestabilidad económica, el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías, la presión por lograr resultados en un mercado altamente competitivo y las debilidades en las políticas de control de su empresa son condiciones que propician el fraude empresarial. En este contexto, nuestro objetivo primordial consiste en prevenir y detectar las posibles vulnerabilidades que pueda presentar su empresa frente al fraude. Sin embargo, otra faceta que también manejamos es la investigación de los indicios del mismo y la capacidad de proporcionar una respuesta rápida y efectiva frente a este con el fin de minimizar los perjuicios económicos y el daño reputacional que pueda sufrir su organización.  

Es esencial para una empresa que cualquier desviación, transgresión o infracción de las políticas de gestión de fraude u otros sistemas de control sean reportadas y abordadas de forma adecuada. Por esta razón, es necesario contar con un protocolo de actuación frente al fraude que defina este procedimiento, facilite la resolución de las posibles infracciones y ayude a tratar aquellos aspectos que surjan a lo largo de la investigación de las mismas. Los profesionales de nuestra empresa:

• Le guiarán en el proceso de recepción y evaluación de alegaciones.
• Planificarán una investigación exhaustiva y competente, realizando las entrevistas, recolectando las evidencias documentales y digitales necesarias y llevando a cabo un análisis forense de las mismas.
• Le informarán sobre los resultados obtenidos, realizando un informe forense.
• Le asesorarán en la toma de acciones correctivas.

Desde nuestra empresa, también ponemos a su disposición servicios como la acreditación y cuantificación del fraude (delitos como la manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción, sobornos, entre otros). Valoramos el perjuicio económico ocasionado emitiendo un informe pericial riguroso y objetivo para su aportación ante tribunales en los posibles procedimientos judiciales, ya sean de carácter laboral o penal. De igual forma, nuestros profesionales le proporcionarán asesoramiento personalizado y le acompañarán a lo largo de todo el proceso, contribuyendo en la medida de lo posible a la resolución efectiva del conflicto.