Número gratuito: 900 804 524 info@forensiccompliance.com

Investigación de fraude

Trabajamos en la normativa y el protocolo de su empresa para evitar riesgos penales.

No exponga su empresa a posibles delitos. Le asesoramos para implantar los protocolos necesarios que aseguren su inversión.

Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

%

Satisfacción de las empresas

%

Problemas resueltos

En Forensic Compliance poseemos una amplia experiencia en el ámbito de investigación y realización de informes periciales, además, contamos con profesionales altamente capacitados en la detección de irregularidades y fraude económico. Los servicios que ofrecemos incluyen una extensa gama en materia de asesoramiento en delitos financieros, la prevención e identificación de riesgos y/o implementación de programas de fraude, entre otros.

La inestabilidad económica, el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías, la presión por lograr resultados en un mercado altamente competitivo y las debilidades en las políticas de control de su empresa son condiciones que propician el fraude empresarial. En este contexto, nuestro objetivo primordial consiste en prevenir y detectar las posibles vulnerabilidades que pueda presentar su empresa frente al fraude. Sin embargo, otra faceta que también manejamos es la investigación de los indicios del mismo y la capacidad de proporcionar una respuesta rápida y efectiva frente a este con el fin de minimizar los perjuicios económicos y el daño reputacional que pueda sufrir su organización.  

Es esencial para una empresa que cualquier desviación, transgresión o infracción de las políticas de gestión de fraude u otros sistemas de control sean reportadas y abordadas de forma adecuada. Por esta razón, es necesario contar con un protocolo de actuación frente al fraude que defina este procedimiento, facilite la resolución de las posibles infracciones y ayude a tratar aquellos aspectos que surjan a lo largo de la investigación de las mismas. Los profesionales de nuestra empresa:

  • Le guiarán en el proceso de recepción y evaluación de alegaciones.
  • Planificarán una investigación exhaustiva y competente, realizando las entrevistas, recolectando las evidencias documentales y digitales necesarias y llevando a cabo un análisis forense de las mismas.
  • Le informarán sobre los resultados obtenidos, realizando un informe forense.
  • Le asesorarán en la toma de acciones correctivas.

Desde nuestra empresa, también ponemos a su disposición servicios como la acreditación y cuantificación del fraude (delitos como la manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción, sobornos, entre otros). Valoramos el perjuicio económico ocasionado emitiendo un informe pericial riguroso y objetivo para su aportación ante tribunales en los posibles procedimientos judiciales, ya sean de carácter laboral o penal. De igual forma, nuestros profesionales le proporcionarán asesoramiento personalizado y le acompañarán a lo largo de todo el proceso, contribuyendo en la medida de lo posible a la resolución efectiva del conflicto.

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:

¿Tiene un problema? Nosotros se lo solucionamos.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies