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Detección y análisis de vinculaciones societarias/offshore

Trabajamos en la normativa y el protocolo de su empresa para evitar riesgos penales.

No exponga su empresa a posibles delitos. Le asesoramos para implantar los protocolos necesarios que aseguren su inversión.

Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

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Satisfacción de las empresas

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Problemas solucionados

La detección y análisis de vinculaciones societarias forma parte de la creciente demanda de los servicios de Forensic due diligence con el fin de asegurar la transparencia y control en los procesos de adquisición y fusión entre negocios de sociedades y particulares. Este auge viene acompañado de los cambios legislativos que se han ido introduciendo a lo largo de los últimos años y el endurecimiento de las sanciones con el objetivo de regular exhaustivamente los acuerdos, pactos y convenios entre empresas y particulares.

La finalidad de este servicio consiste en localizar a los posibles proveedores y/o clientes que tengan una relación personal con los cargos directivos, pudiendo resultar esto en conflictos de interés. De igual forma, se hará un estudio integral de noticias, publicaciones y casos adversos relacionados con la sociedad que tenga intención adquirir o completar una fusión. Conocer las particularidades de la sociedad previo a una negociación, posibilita la creación de un plan de acción a corto plazo, limitando los posibles riesgos.

Las sociedades offshore son aquellas que, a pesar de aparentar legalidad y cumplir con las formas jurídicas requeridas, se crean con el objetivo de evadir el pago de impuestos mediante acciones delictivas como la simulación de acciones mercantiles que carecen de sustancia económica. Dichas sociedades se ubican normalmente en paraísos fiscales y otras localizaciones que les brinden ventajas de carácter fiscal. Además, se suelen caracterizar por la confidencialidad en la información de socios o accionistas y la ocultación de beneficios derivados de las actividades económicas que desarrollan. En Forensic Compliance contamos con profesionales expertos en investigaciones económicas y fraudes, garantizando un análisis en profundidad de los posibles riesgos de la sociedad adquirida como la defraudación fiscal, la realización de transacciones ilegales o la ocultación de dinero no contabilizado.

Recomendamos el servicio de detección y análisis de vinculaciones societarias/offshore, ya que forma parte de los procedimientos Forensic due diligence, tratándose de procedimientos con objetivos muy claros y diferenciados que presentan un gran valor para aquellas empresas que buscan efectuar una operación de fusión o adquisición con la mayor seguridad. Su finalidad principal es prevenir, detectar y responder ante los riesgos de fraude, puesto que en la mayoría de los casos resultan en un alto impacto económico en pérdida y costes, perjudicando también la imagen de la sociedad.

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:

¿Tiene un problema? Nosotros se lo solucionamos.

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