Due diligence y background check
Este auge viene acompañado de los cambios legislativos que se han ido introduciendo a lo largo de los últimos años y el endurecimiento de las sanciones con el objetivo de regular exhaustivamente los acuerdos, pactos y convenios entre empresas y particulares.
Nuestra empresa busca ajustarse a su particularidad y necesidades dentro del ámbito de los procedimientos que forman parte del Forensic due diligence. Los servicios que ofrecemos son:
- La verificación de las políticas y procedimientos de prevención, detección y respuesta a un posible fraude tanto en el seno de la entidad como externo a esta, con la finalidad de conocer los mecanismos de control con los que cuenta la sociedad adquirida. Esta revisión es esencial para poder conocer el nivel de compromiso de los cargos directivos con las políticas antifraude, pues en muchas ocasiones las conductas constitutivas de fraude se producen con el consentimiento de la dirección o debido a un control muy laxo. Desde Forensic Compliance, elaboraremos un perfil Forensic de la sociedad que tenga intención adquirir o completar una fusión.
- La detección y análisis de vinculaciones societarias, cuya finalidad es localizar los posibles proveedores y/o clientes que tengan una relación personal con los cargos directivos, pudiendo resultar esto en conflictos de interés. De igual forma, se hará un estudio integral de noticias, publicaciones y casos adversos relacionados con la sociedad que tenga intención adquirir o completar una fusión. Conocer las particularidades de la sociedad previo a una negociación, posibilita la creación de un plan de acción a corto plazo, limitando los posibles riesgos.
Por otra parte, con el rápido avance tecnológico, la malversación de fondos y el fraude son riesgos cada vez más reales y frecuentes. Mediante el background check podemos verificar los antecedentes de la sociedad adquirida, asegurando su integridad y la de las personas asociadas a esta.
Recomendamos los programas Forensic due diligence puesto que se trata de procedimientos con objetivos muy claros y diferenciados, presentando un gran valor para aquellas empresas que buscan efectuar una operación de fusión o adquisición con la mayor seguridad. Su finalidad principal es prevenir, detectar y responder ante los riesgos de fraude, puesto que en la mayoría de los casos resultan en un alto impacto económico en pérdida y costes, perjudicando también la imagen de la sociedad.
Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:
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