Corporate Forensic
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Compliance Penal
El Compliance o cumplimiento normativo consiste en el establecimiento de aquellas políticas de una empresa y procedimientos capaces de garantizar que dicha empresa -incluido todo su personal vinculado- cumpla con el marco jurídico que le es de aplicación.
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Due diligence y background check
La creciente demanda de mayor control y transparencia en los procesos de adquisición y fusión entre negocios de sociedades y particulares ha dado lugar a los procesos denominados como Forensic due diligence.
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Know your client/costumer
El proceso conoce a tu cliente o “Know your customer” (KYC) es fundamental, ya que se trata de una herramienta que permite definir las relaciones entre la empresa y sus usuarios.
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Identificación de personas politicamente expuestas
Una institución financiera que comparte vínculos con un PEP corre un riesgo que requiere de análisis y tratamiento particular, es por estas razones que nuestra empresa ofrece el servicio de identificación de los PEP y recomienda medidas de control y seguridad a adoptar.
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