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Financial crime

Cuando una empresa falla en el proceso de manejar el riesgo de comisión de delito financiero, puede verse afectada por publicidad negativa, daño a la reputación corporativa y pérdida de confianza por parte de potenciales socios o clientes, al margen de las posibles sanciones económicas y legales.

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Programas de fraude

El delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social está recogido en el artículo 310 bis, este delito es especial ya que solo lo pueden cometer quienes están obligados por la norma tributaria. Por esta razón, el fraude fiscal constituye un importante riesgo para las personas jurídicas.

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Riesgo de fraude

El fraude empresarial es una realidad que afecta a todo tipo de organizaciones y cuyo descubrimiento tardío supone grandes perjuicios a la empresa desde el punto de vista económico, serios daños reputacionales y dificultades para el posterior desarrollo futuro de la misma.

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Investigación de fraude

En Forensic Compliance poseemos una amplia experiencia en el ámbito de investigación y realización de informes periciales, además, contamos con profesionales altamente capacitados en la detección de irregularidades y fraude económico.

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Canal de denuncias

El canal de denuncias va a ser de obligada implantación a partir del 17 de diciembre de 2021 para empresas de 50 o más trabajadores según se recoge en el artículo 8 de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

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Fuga de datos

La fuga de datos es deliberada cuando se lleva a cabo con intencionalidad, es decir, si la empresa sufre un ataque durante el cual se produce el robo de información siendo explotados vulnerabilidades del sistema o fallos de configuración.

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Competencia desleal

La competencia desleal, también conocida como la competencia ilícita, engloba todas aquellas prácticas económicas agresivas que tratan de alterar ilícitamente el funcionamiento normal del mercado o el comportamiento y voluntad de los usuarios y consumidores con el fin de obtener ventaja sobre los competidores.

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Rotura de suministro

La cadena de suministro o Supply Chain Managment (SCM) se puede definir como el ciclo de vida de un servicio o producto, desde que surge la idea hasta su creación y consumo. Este proceso incluye la planificación del suministro, fabricación y distribución de los artículos y prestaciones que ofrece una empresa.

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