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¿Hablamos?

¿Por qué mi empresa necesita Compliance?

 

Un adecuado Compliance Penal supondrá la eximente completa o, al menos, una atenuante de la pena en aquellos delitos cometidos por los legales representantes, apoderados, socios con facultades de control, mandos intermedios… o por trabajadores que cometan el delito por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa.

Por tanto, un programa de Compliance es la única forma para una organización de eximirse de responsabilidad penal. 

¿Por qué con Forensic Compliance?

 

En Forensic Compliance nos ponemos a su disposición para proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar y analizar riesgos en su empresa así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Disponemos de un laboratorio altamente tecnificado y años de experiencia en el sector forense como expertos en la preparación y ratificación de informes periciales, gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías. 

Adaptamos el Compliance a sus necesidades:

¿Quieres conocer el estado de tu empresa?

Prevención

Le facilitamos las herramientas y los conocimientos para que pueda comprobar usted mismo el nivel de cumplimiento legal existente en su empresa.

Además, podrá establecer los protocolos necesarios para eliminar o minimizar dichos riesgos y proporcionar información a los empleados y personas susceptibles de cometer los delitos en el seno de su empresa.

Le ayudamos a anticiparse para que proteja su actividad, la reputación de su organización y que detecte y minimice los riesgos de cualquier tipo de actividad delictiva.

¿Necesitas implantar buenos protocolos de Compliance en tu empresa?

Prevención + Acreditación

Le asesoraremos y acompañaremos en cada paso de redacción del Compliance (identificación, análisis y evaluación de riesgos) de forma personalizada en estrecha colaboración con su empresa.

Ello nos permitirá la redacción de documentos y protocolos y establecimiento de políticas corporativas, código ético y código de conducta que ayuden a la eliminación o minimización de riesgos.

Incluye la formación a directivos, mandos intermedios y empleados (presencial y/o online), así como las acciones de seguimiento, vigilancia y control, y la certificación de terceros con sello de tiempo y contenido de web y redes sociales.

Disponemos de las herramientas más sofisticadas así como el conocimiento técnico de profesionales especializados para obtener evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

Somos expertos en la preparación y ratificación de informes periciales lo que será de utilidad ante un tribunal así como en posibles análisis de evidencias.

Además tendrá derecho a un 50% de descuento en los servicios adicionales:

  • Certificación y análisis de emails y mensajería electrónica.
  • Extracción y análisis de dispositivos móviles, tabletas y drones.
  • Análisis de fuga de información.
  • Formación en seguridad informática a organismos, entidades y empresas.
  • Estudios de competencia desleal.
  • Certificación de terceros con sello de tiempo y contenido de web y redes sociales.
  • Borrado seguro de datos certificados.
  • Vigilancia y protección de identidad digital.
  • Recuperación de datos en todo tipo de soportes.
  • Estudio e identificación de falsedades documentales.

¿Tienes un problema y necesitas solucionarlo?

Solución

Ante la existencia de una sospecha por una actividad irregular, podemos auditar con la mayor confidencialidad y apremio que necesite y obtener evidencias digitales y pruebas electrónicas, pues disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Además, podemos asistirle como experto independiente en la resolución de litigios o conflictos judiciales o extrajudiciales al ser expertos en la preparación y ratificación de informes periciales y contrapericiales para explicar los resultados.

Origen jurídico del Compliance

 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Poco después, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, acomete una importante modificación del art. 31 bis, regulando los modelos de organización y gestión que pueden eximir de responsabilidad a las personas jurídicas.

Las posibles consecuencias van desde multas, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de volver a realizar las actividades que venía realizando, inhabilitación para obtener subvenciones, la intervención judicial e incluso la disolución de la persona jurídica.

 

Pídanos información personalizada para su empresa sin compromiso:

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