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Programas de fraude

Trabajamos en la normativa y el protocolo de su empresa para evitar riesgos penales.

No exponga su empresa a posibles delitos. Le asesoramos para implantar los protocolos necesarios que aseguren su inversión.

Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

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Satisfacción de las empresas

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Problemas solucionados

La preocupación por los delitos financieros está ganando relevancia a causa de la creciente sofisticación de las técnicas delictivas frente al constante fortalecimiento de las medidas normativas, el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías, las redes sociales y la inestabilidad económica y política. De esta forma, el fraude empresarial es una realidad que afecta a todo tipo de empresas y cuyo descubrimiento tardío supone grandes perjuicios a la empresa desde el punto de vista económico, serios daños reputacionales y dificultades para el posterior desarrollo futuro de la misma.

Por otra parte, la regulación de los casos de abuso de clientes y fraude interno se ha ido endureciendo, siendo las sanciones previstas cada vez más graves. Todo ello genera en las organizaciones la necesidad de contar con un programa de gestión de fraude global, riguroso y efectivo.

El delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social está recogido en el artículo 310 bis, este delito es especial ya que solo lo pueden cometer quienes están obligados por la norma tributaria. Por esta razón, el fraude fiscal constituye un importante riesgo para las personas jurídicas, existiendo varías conductas típicas:

  • Elusión de pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta. Esta modalidad generalmente implica el uso de paraísos fiscales.
  • Obtención indebida de devoluciones o el disfrute indebido de beneficios fiscales.
  • Ocultación de elementos patrimoniales adquiridos de forma ilícita o conductas similares que pueden resultar castigadas como blanqueo de capitales, estando este delito estrechamente relacionado con el fraude.

El Código Penal (CP) prevé una serie de sanciones para todas estas conductas que se podrán se castigar con:

  • Penas de multa muy elevadas que generan altos perjuicios económicos a la empresa e incluso pueden llevar a su cierre de resultar inasumibles.
  • Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
  • Prohibición para contratar con las Administraciones Públicas, siendo esta medida facultativa del juez.
  • Posibilidad de imponer las penas recogidas en el artículo 66 bis y apartado 7 del artículo 33 CP.

Un programa de gestión de fraude se puede definir como el procedimiento por el cual las entidades se aseguran de tomar en cuenta los deseos de las partes interesadas y garantizar sus derechos, cumpliendo con todas sus obligaciones y responsabilidades. Así, el Consejo de Administración y los altos cargos directivos de la entidad deben cerciorarse de implementar las políticas adecuadas para fomentar el cumplimiento ético y la gestión de los riesgos de fraude.

En Forensic Compliance estamos capacitados para ayudarle a protegerse frente a los posibles riesgos en todas sus modalidades (apropiación de activos, corrupción, manipulación contable, etc.) y asesorarle adecuadamente para prevenir y detectar a tiempo el fraude. Los programas anti-fraude que desarrollamos ofrecen más que un plan básico centrado en el cumplimiento normativo, nuestro objetivo principal es adaptarnos a sus principios, necesidades y posibles problemas para reducir pérdidas y mejorar los mecanismos de identificación de fraude interno y externo.

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:

¿Tiene un problema? Nosotros se lo solucionamos.

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