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Know your

client/costumer

Trabajamos en la normativa y el protocolo de su empresa para evitar riesgos penales.

No exponga su empresa a posibles delitos. Le asesoramos para implantar los protocolos necesarios que aseguren su inversión.

Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

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Satisfacción de las empresas

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Profesionales ejerciendo

El proceso conoce a tu cliente o Know your customer” (KYC) es fundamental, ya que se trata de una herramienta que permite definir las relaciones entre la empresa y sus usuarios. Este procedimiento consiste en la verificación de la identidad de los clientes que deben llevar a cabo las entidades financieras de forma periódica, sin embargo, se recomienda poner en práctica este mecanismo como la primera garantía de seguridad para que una persona pueda convertirse en cliente o usuario registrado de su organización o empresa. Además, este proceso requiere del cumplimiento de las exigencias legislativas, la normativa y las regulaciones vigentes.

La relevancia de este servicio reside en la prevención, la detección y una respuesta eficaz ante los posibles riesgos que puede correr su entidad debido a actuaciones de sus clientes. Algunos peligros a los que puede llegar a exponerse de no llevar a cabo los procesos necesarios para conocer a sus clientes son:

  • Delitos de corrupción
  • Elusión fiscal
  • Financiamiento del terrorismo
  • Blanqueo de capitales
  • Transacciones ilegales, tanto a nivel nacional como en el campo de las finanzas internacionales

Es necesario tener en cuenta que no es suficiente con una identificación formal de su cliente, sino que es imprescindible cerciorarse de la estructura de control de las entidades que acepta como clientes. Además, los procedimientos de KYC responden a un imperativo legal y global, siendo este proceso común a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, ya que su propósito es asegurar que sus agentes, distribuidores y consultores cumplen con las normativas contra el soborno. A pesar de que el KYC es necesario dentro de cualquier sector, es de vital importancia su implementación en las entidades bancarias y financieras.

En Europa, está vigente desde el año 2017 la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales (AML4), la cual no solo refuerza las normas anteriores y hace más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sino que también mejora la transparencia para evitar la elusión fiscal. Esta directiva permite a las entidades acrecentar la protección frente a estas amenazas e introduce el deber de controlar por parte de las instituciones la identidad de los antiguos y futuros clientes, es decir, el conjunto de métodos KYC.

Nuestra empresa cuenta con amplia experiencia en el sector, por ello, nuestros profesionales se asegurarán de asesorarle en el proceso de identificación con el fin de verificar que su cliente es quien dice ser. Buscamos adaptarnos los mejor posible a sus necesidades y particularidades y para ello disponemos de este servicio tanto en la modalidad online como presencial.

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso:

¿Tiene un problema? Nosotros se lo solucionamos.

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