Nuestro servicio Premium de prevención y acreditación en Compliance está basado en una estrecha colaboración con el cliente a lo largo de todo el proceso, aportando verdadero valor añadido a las empresas y a su reputación por cuanto disponemos de sofisticadas herramientas y profesionales especializados, así como un Laboratorio Forense propio.

Ello nos permite proporcionarle soluciones y herramientas para prevenir, detectar e investigar riesgos en su empresa, así como sistematizar el cumplimiento normativo.

Somos expertos en la preparación y ratificación de Informes Periciales así como en la gestión de evidencias digitales y pruebas electrónicas aplicando las últimas tecnologías.

El fraude empresarial es una realidad que afecta a todo tipo de organizaciones y cuyo descubrimiento tardío supone grandes perjuicios a la empresa desde el punto de vista económico, serios daños reputacionales y dificultades para el posterior desarrollo futuro de la misma. Este peligro se ve magnificado ante la creciente sofisticación de las técnicas delictivas frente al constante fortalecimiento de las medidas normativas, el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías, las redes sociales y la inestabilidad económica y política. Asimismo, la normativa y las sanciones previstas para esta modalidad delictiva se están volviendo cada vez más estrictas.

El delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social está recogido en el artículo 310 bis. Por esta razón, el fraude fiscal constituye un importante riesgo para las personas jurídicas, existiendo varías conductas típicas:

• Elusión de pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta. Esta modalidad generalmente implica el uso de paraísos fiscales.
• Obtención indebida de devoluciones o el disfrute indebido de beneficios fiscales.
• Ocultación de elementos patrimoniales adquiridos de forma ilícita o conductas similares que pueden resultar castigadas como blanqueo de capitales, estando este delito estrechamente relacionado con el fraude.

El Código Penal (CP) prevé una serie de sanciones para todas estas conductas que se podrán se castigar con:

• Penas de multa muy elevadas que generan altos perjuicios económicos a la empresa e incluso pueden llevar a su cierre de resultar inasumibles.
• Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
• Prohibición para contratar con las Administraciones Públicas, siendo esta medida facultativa del juez.
• Posibilidad de imponer las penas recogidas en el artículo 66 bis y apartado 7 del artículo 33 CP.

Ante esta realidad, es esencial conocer y entender cuál es el riesgo de fraude y cuáles son los peligros específicos a los que está directa o indirectamente expuesta su empresa. En Forensic Compliance estamos capacitados para ayudarle a protegerse frente a los posibles riesgos en todas sus modalidades (apropiación de activos, corrupción, manipulación contable, etc.) y asesorarle adecuadamente para prevenir y detectar a tiempo el fraude. La evaluación de riesgo de fraude que llevarán a cabo nuestros especialistas incluye los siguientes pasos fundamentales:

• Estudio y comprensión integral del funcionamiento de su entidad.
• Valoración de las fortalezas y vulnerabilidades de las políticas y planes de prevención de fraude ya existentes.
• Identificación de los riesgos concretos.
• Estimación de la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.
• Configuración de una respuesta adecuada a los mismos.